公告日期：2026-06-02

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2026-028
陕西莱特光电材料股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召
开了第四届董事会第十六次会议、2025 年 12 月 1 日召开的 2025 年第二次临时股东
会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，授权公司董事会（或董事会授权人士）办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司于 2026年 6 月 1 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，对本次可转换公司债券发行规模进行了调整。本次发行方案具体调整如下：

1、发行规模

调整前：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 76,600.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 69,800.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、募集资金用途

调整前：

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 76,600.00 万元（含
本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车 52,166.07 50,000.00
间 1、生产车间 3 和生产车间 4 项目

2 蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目 3,584.69 3,400.00

3 钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目 3,375.83 3,200.00

4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 79,126.58 76,600.00

调整后：

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 69,800.00 万元（含
本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车 52,166.07 49,077.98
间 1、生产车间 3 和生产车间 4 项目

2 蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目 3,584.69 3,400.00

3 补充流动资金 20,000.00 17,322.……
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