公告日期：2026-04-30

陕西莱特光电材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《陕西莱特光电材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）《陕西莱特光电材料股份有限公司内部审计管理制度》（以下简称《内部审计管理制度》）等有关规定，现将陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事卫婵女士、独立董事王珏女士、独立董事于璐瑶女士，审计委员会成员全部为独立董事，其中主任委员由具备专业会计资格的独立董事卫婵女士担任。审计委员会成员的任职均符合证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，会议的组织、召开及表决均符
合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会成员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下：

会议届次 召开日期 议案表决情况

第四届董事会审计 1、审议《关于内审部 2024 年度工作报告的议案》

委员会第六次会议 2025.3.31 2、审议《关于内审部 2025 年度工作计划的议案》

1、审议《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报
第四届董事会审计 告的议案》

委员会第七次会议 2025.4.8 2、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

6、审议《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的
议案》

7、审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》

8、审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
9、审议《关于变更会计政策的议案》

10、审议《关于内审部 2025 年第一季度工作报告的议案》

第四届董事会审计 2025.4.14 1、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
委员会第八次会议

第四届董事会审计 2025.4.22 1、审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

委员会第九次会议

1、审议《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
第四届董事会审计 2、审议《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
2025.8.18 专项报告的议案》

委员会第十次会议 3、审议《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
4、审议《关于内审部 2025 年半年度工作报告的议案》

第四届董事会审计 1、审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

委员会第十一次会 2025.10.23 2、审议《关于内审部 2025 年第三季度工作报告的议案》
议

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