公告日期：2026-04-24

湖北华强科技股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职报告
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）和《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的有关规定和要求，2025 年度，董事会审计与风险管理委员会全体委员本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，认真履行审计监督职责，全面关注湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的发展状况，按时出席董事会审计与风险管理委员会会议。现将董事会审 计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计与风险管理委员会基本情况

公司第二届董事会审计与风险管理委员会由独立董事刘颖斐女士、王广昌先 生、刘洪川先生三人组成，其中召集人由具有会计专业资格的刘颖斐女士担任。 审计与风险管理委员会的构成满足独立董事应当过半数且召集人应由独立董事 会计专业人士担任的要求。

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，2025 年 4 月
22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更公司独立董事 的议案》和《关于变更公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，2025 年 5
月 14 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于变更公司独立董事的议
案》，对审计与风险管理委员会委员进行了调整，审计与风险管理委员会委员（召 集人）由刘景伟先生变更为刘颖斐女士。

二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会成员本着勤勉尽责的原则，认
真履行各项职责，全年共召开 7 次会议，审议议案 25 项，历次会议均由全体委
员出席，具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议事项

1 第二届董事会审计 2025 年 2 审议通过如下议题：

与风险管理委员会 月 25 日 1.《2025 年审计计划》；

第九次会议 2.《2025 年全面风险管理报告》；

3.《2024 年内部审计工作质量评估的议案》；

4.《2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
5.《关于〈合规管理办法〉换版的议案》。

审议通过如下议题：

1.《董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报
告》；

2.《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》；
3.《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所
履行监督职责情况的报告》；

4.《2024 年年度报告全文及其摘要》；

第二届董事会审计 5.《2025 年第一季度报告》；

2 与风险管理委员会 2025 年 4 6.《2024 年度财务决算报告》；

第十次会议 月 17 日 7.《2025 年度财务预算报告》；

8.《2024 年度利润分配方案》；

9.《关于 2024 年度计提（转回）资产减值准备的议
案》；

10.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》；

11《. 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的……
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