公告日期：2026-04-24

湖北华强科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华强科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加股东会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王广昌，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学专业及经济管理专业，本科学历，高级工程师，中国兵工学会活性炭专业委员会副主任委员兼总干事。历任防化研究院工程师、秘书、参谋、副主任、主任、所长助理、副所长。现任中国兵工学会理事、活性炭专业委员会副主任委员兼总干事；2020年 9 月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，在任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人以及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会和 3 次股东会。按照《公司章程》《湖北
华强科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，在会前认真审阅每项议案资料，了解公司的生产经营情况，关注公司的发展状况。在会议期间，本人积极参与各项议案的讨论，并依据自己的独立判断充分发表意见，为公司相关事项的决策起到积极作用。本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人对董事会所审议的各项议案均投了同意票。2025 年本人作为独立董事出席董事会及股东会情况如下：

参加股
独立 参加董事会情况 东会情
况

董事

应参加董 亲自出席 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股
姓名 方式参 次未亲自参 东会的
事会次数 次数 加次数 席次数 次数 加会议 次数

王广昌 8 8 6 0 0 否 3

本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序。

（二）出席董事会专门委员会的情况

公司董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任公司董事会审计与风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员，严格按照公司董事会各专门委员会工作细则的有关要求，认真履行职责。报告期内，公司共召开 7 次董事会审计与风险管理委员会、3 次董事会薪酬与考核委员会、3 次董事会提名委员会，本人均亲自出席，其中作为董事会薪酬与考核委员会召集人参加薪酬与考核委员会 3次。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责。会前认真研讨会议文件，就议题内容与公司高级管理人员或董事会办公室工作人员进行详细交流，
会上审慎表决，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，本人对上述董事会专门委员会审议的所有议案均表示同意，无反对、弃权的情形，同时，根据自身经验提出合理建议。本人认为，公司各次专门委员会会议的召集、召开均符……
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