公告日期：2026-04-24

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2026-005
湖北华强科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日以现场
结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第二十一次会议。本次会议
的通知于 2026 年 4 月 12 日通过电子邮件方式送达全体董事。由于董事长孙光幸
先生因出差参加党校培训未能出席本次会议，本次会议由全体董事共同推举的董事刘榜劳先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，其中董事长孙光幸先生委托董事刘榜劳先生代为表决，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖北华强科技股份有限公司章程》《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）听取《2025 年一季度董事会及董事会授权决策事项执行情况报告》
（二）审议通过《董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职报告》

公司董事会同意《董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》（王广昌、刘洪川、刘颖斐、刘景伟）

公司董事会同意《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本报告将提交股东会听取独立董事述职。

（四）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会同意《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过《独立董事独立性自查情况报告》

公司董事会同意《独立董事独立性自查情况报告》。公司独立董事王广昌先生、刘洪川先生、刘颖斐女士、刘景伟先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《湖北华强科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（七）审议通过《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

公司董事会同意《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（八）审议通过《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

公司董事会同意《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（九）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

公司董事会同意《2025 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《湖北华强科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

（十）审议通……
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