公告日期：2026-06-10

中泰证券股份有限公司

关于湖南麒麟信安科技股份有限公司

注销全资子公司暨调整部分募投项目实施主体的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安注销全资子公司暨调整部分募投项目实施主体事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2092 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/股，募集资金总额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76 元。上述募集资金已于 2022年 10 月 20 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553 号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。

二、募集资金投资项目情况

根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》，以及公司分别于 2026 年 3 月 19 日、2026 年 4 月 8 日召开第二届
董事会第二十八次会议、2026 年第三次临时股东会会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划全部用于以下募投项目：
单位：万元

序号 项目名称 投资金额 拟投入募集资金金额

1 麒麟信安操作系统产品升级及生态 19,371.86 19,371.86
建设项目

2 一云多芯云计算产品升级项目 15,774.48 15,774.48

3 新一代安全存储系统研发项目 11,721.20 11,721.20

4 先进技术研究院建设项目 7,876.44 7,876.44

5 区域营销及技服体系建设项目 11,208.31 11,208.31

合计 65,952.29 65,952.29

三、本次注销全资子公司暨调整部分募投项目实施主体的情况
结合公司业务发展计划及实际经营情况，为进一步提高整体运营效率，强化对募投项目的统筹管理，公司拟注销全资子公司贵州麒麟信安，贵州麒麟信安不再作为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。除前述实施主体的调整外，募投项目其他内容未发生变更。

（一）募投项目调整实施主体的基本情况

项目名称 实施主体（调整前） 实施主体（调整后）

麒麟信安、湖南欧拉创新中心有限公 麒麟信安、湖南欧拉创新中心有限
司、麒麟信安（广东）科技有限公司、 公司、麒麟信安（广东）科技有限
上海麒麟信安科技有限公司、江西麒 公司、上海麒麟信安科技有限公司、
区域营销及技 麟信安科技有限公司、贵州麒麟信安 江西麒麟信安科技有限公司、福建服体系建设项 科技有限公司、福建麒麟信安科技有 麒麟信安科技有限公司、重庆麒麟
目 限公司、……
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