公告日期：2026-06-10

中泰证券股份有限公司

关于湖南麒麟信安科技股份有限公司

新增设立募集资金专户的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安新增设立募集资金专户事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2092 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/股，募集资金总额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76 元。上述募集资金已于 2022年 10 月 20 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553 号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、

法规及规范性文件的规定以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》相关规定，
制定了公司《募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管
理。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户
内，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。

截至本核查意见出具日，公司募集资金专户开立情况如下：

开户主体 开户银行 银行账号 账户
状态

北京麒安信息技术有 长沙银行股份有限公司 810000546044666666 使用中
限公司

福建麒麟信安科技有 招商银行股份有限公司长沙 591910336710008 使用中
限公司 高新支行

广西麒麟信安科技有 长沙银行股份有限公司 810000523538000001 使用中
限公司

贵州麒麟信安科技有 上海浦东发展银行股份有限 66220078801300001625 使用中
限公司 公司长沙分行

上海浦东发展银行股份有限 66220078801300001318 使用中
湖南欧拉创新中心有 公司长沙分行

限公司 上海浦东发展银行股份有限 使用中
公司长沙分行 66220078801500001317

上海浦东发展银行股份有限 66220078801700001220 使用中
公司长沙分行

长沙银行股份有限公司 810000202158000003 使用中

招商银行股份有限公司长沙 731908547610808 使用中
分行

中国建设银行股份有限公司 43050178483600000868 ……
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