公告日期：2026-03-14

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-015
湖南麒麟信安科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1栋 1 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 89

普通股股东人数 89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,332,526

普通股股东所持有表决权数量 55,332,526

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 54.3018

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3018

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司半数以上董事推举的董事、董事会
秘书杨子嫣女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销回购股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 55,252,383 99.8551 73,143 0.1321 7,000 0.0128

2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 55,246,916 99.8452 76,910 0.1389 8,700 0.0159

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 《关于变更 6,637,439 98.8069 73,143 1.0888 7,000 0.104
回购股份用 3

途并注销回

购股份的议

案》

2 《关于变更 6,631,972 98.7255 76,910 1.1449 8,700 0.129
公司注册资 ……
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