公告日期：2026-03-20

中泰证券股份有限公司

关于湖南麒麟信安科技股份有限公司

调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目
延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/股，募集资金总额为人民币 910,118,259.09 元，扣除本次发行费用人民币 76,927,075.33 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76 元。上述募集资金已于 2022年 10 月 20 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553 号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，保证募集资金监管的有效实施。

二、募集资金投资项目情况

根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：

单位：万元

序 拟投入募集 截至2025年12月31
号 募投项目名称 投资金额 资金金额 日累计投入募集资
金金额

1 麒麟信安操作系统产品升级及 13,070.61 13,070.61 8,626.25
生态建设项目

2 一云多芯云计算产品升级项目 15,774.48 15,774.48 6,683.71

3 新一代安全存储系统研发项目 18,022.45 18,022.45 4,613.71

4 先进技术研究院建设项目 7,876.44 7,876.44 1,617.23

5 区域营销及技服体系建设项目 11,208.31 11,208.31 2,060.08

合计 65,952.29 65,952.29 23,600.97

注：上述截至 2025 年 12 月 31 日累计投入募集资金金额暂未经审计。

三、本次部分募投项目调整投资金额、内部投资结构的具体情况及原因

（一）部分募投项目调整投资金额的具体情况

结合公司募投项目实施的具体情况，本次拟将“新一代安全存储系统研发项目”中的投资金额6,301.25万元调整至“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”中，具体如下：

单位：万元

序 原定募集资 本次拟调整金 本次调整后
号 募投项目名称 金 额 投资金额

投资金额

1 麒麟……
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