公告日期：2026-03-20

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-017
湖南麒麟信安科技股份有限公司

关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构

及部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召
开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“新一代安全存储系统研发项目”的投资金额与内部投资结构，同时对募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”、“新一代安全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”进行延期。保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见，本事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833,191,183.76元。上述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，
公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，保证募集资金监管的有效实施。

二、募集资金投资项目情况

根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：

单位：万元

序 拟投入募集 截至2025年12月
号 募投项目名称 投资金额 资金金额 31日累计投入募
集资金金额

1 麒麟信安操作系统产品升 13,070.61 13,070.61 8,626.25
级及生态建设项目

2 一云多芯云计算产品升级 15,774.48 15,774.48 6,683.71
项目

3 新一代安全存储系统研发 18,022.45 18,022.45 4,613.71
项目

4 先进技术研究院建设项目 7,876.44 7,876.44 1,617.23

5 区域营销及技服体系建设 11,208.31 11,208.31 2,060.08
项目

合计 65,952.29 65,952.29 23,600.97

注：上述截至2025年12月31日累计投入募集资金金额暂未经审计，总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

三、本次部分募投项目调整投资金额、内部投资结构的具体情况及原因
（一）部分募投项目调整投资金额的具体情况

结合公司募投项目实施的具体情况，本次拟将“新一代安全存储系统研发项目”中的投资金额 6,301.25 万元调整至“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”中，具体如下：

单位：万元

序 募投项目名称 原定募集资金 ……
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