公告日期：2026-04-30

湖南麒麟信安科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘宏）

各位股东及股东代表：

本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘宏，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党，毕业于
国防科技大学，硕士学历，教授。1983 年 7 月至 1985 年 8 月，任河北大学教师；
1985 年 8 至 1988 年 7 月，在国防科技大学攻读硕士学位；1988 年 7 月至今，任
湖南师范大学教师。2023 年 10 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职，未直接或间接持有公司股份，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，本人通过出席董事会、股东会认真履行独立董事职责，不存在无故缺席、委托其他董事出席及连续两次不亲自出席会议的情况；同时本着勤勉尽责的态度，在会议召开前认真审阅会议资料，了解和获取作出决策所需要的相关
资料和情况；会议召开时，本人对公司的审议事项发表了客观、公正的意见，并根据本人的专业知识和工作经验提出了合理建议，为公司董事会科学决策发挥了重要作用。公司董事会的召集、召开符合法定程序，会议表决结果和所做出的会议决议均合法有效。

报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会情况

参加股
姓名 报告期内 亲自 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 东会情
应参加董 参加 参加会议 席次数 次数 次未亲自参 况

事会次数 次数 次数 加会议

刘宏 11 11 5 0 0 否 4

（二）出席董事会下设专门委员会会议及独立董事专门会议情况

（1）出席董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人在公司第二届董事会审计委员会、董事会战略委员会任职委员，在董事会薪酬与考核委员会任职主任委员。本人认真履行职责，积极参加公
司董事会各专门委员会会议共计 10 次，其中 5 次审计委员会会议、4 次薪酬与
考核委员会会议、1 次战略委员会。本人对上述会议各项提案均投出赞成票，未出现投反对或弃权票的情况。

报告期内，作为公司薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定召集并主持薪酬与考核委员会会议，对董事及高级管理人员薪酬方案、向激励对象授予预留限制性股票等相关事项进行审议，相关会议程序规范、表决结果合法有效，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的相应职责。

本人忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，对提交董事会专门委员会委员审议的议案，均在会前认真查阅相关文件材料，充分做好审议准备。报告期内，公司董事会各专门委员会的召集、召开程序符合法定及公司内部制度相关要求，已履行相应审批程序，表决结果合法有效。

（2）出席独立董事专门会议工作情况

报告期内，独立董事专门会议共计召开 2 次，本人亲自出席并参与审议，并
对子公司转让合伙企业财产份额暨关联交易、2026 年关联交易预计等议案进行了认真研究与审慎核查。本人认为，审议的关联交易遵循公平、公允及市场化原则，审议程序合法合规，未发现存在损……
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