公告日期：2026-04-30

湖南麒麟信安科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理事宜，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，制定本制度。

第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事（包括独立董事）、董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司章程》认定的其他高级管理人员。

第三条 薪酬管理应当遵循以下原则：

（一）总体薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配原则；

（二）责权利相统一原则，体现薪酬与岗位职责、管理权限、风险责任相对应；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司可持续发展目标相协调；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与绩效考核结果、奖惩与激励机制挂钩；

（五）创新导向原则：作为科技型企业，薪酬制度应体现对科技人才创新价值的认可，其薪酬决定机制可在遵循本制度基本原则的基础上，结合岗位特性、项目贡献、技术成果等因素设计具有竞争力的特殊激励方案。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、公司章程、中国证监会及证券交易所规定的其他事项。

第五条 公司董事的薪酬标准经董事会薪酬与考核委员会提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施，并予以披露。高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会报董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的研究、制定与具体实施。

第三章 薪酬结构及标准

第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事、高级管理人员的薪酬可以随着公司经营内外部状况的变化而作相应的调整，以适应公司可持续健康发展的需要。

第八条 公司董事的薪酬构成：

（一）独立董事实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事参加董事会、股东会或者根据《公司章程》行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。
（二）非独立董事（包括职工代表董事）：在公司同时担任公司高级管理人员或其他职位的董事，按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬，因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

第九条 在公司担任经营管理职务的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本薪酬主要结合岗位职责、工作胜任情况、公司规模、所在地区和行业薪资情况等因素确定；

（二）绩效薪酬主要根据公司年度经营指标或目标完成情况、个人岗位绩效考核结果等进行综合考评后确定；

（三）中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对董事、高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。

第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第十一条 公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。

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