公告日期：2026-04-28

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2025 年度董事会风险与审计委员会履职情况报告

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会风险与审计委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》《风险与审计委员会工作细则》等的有关规定，勤勉尽责，积极开展工作，认真履行风险与审计委员会职责，现将风险与审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、风险与审计委员会基本情况

公司第四届董事会风险与审计委员会由独立董事杨丹女士、董事周颖女士和独立董事张恝恕先生三名成员组成，并由会计专业人士杨丹女士担任召集人。
二、风险与审计委员会会议召开情况

2025 年，公司共召开风险与审计委员会会议 5 次，共审议议案 23 项，全体
委员均亲自出席会议。具体情况如下：

时间 名称 审议议案

第四届董事会风

2025.01.10 险与审计委员会 1、关于 2024 年度审计工作计划的议案

第四次会议

第四届董事会风 1、关于 2024 年度审计报告初稿的议案

2025.04.11 险与审计委员会 2、关于对子公司长期股权投资减值风险提示的议案

第五次会议

1、关于 2024 年度董事会风险与审计委员会履职情况报告
的议案

2、关于 2024 年度董事会风险与审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案

第四届董事会风 3、关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
2025.04.24 险与审计委员会 4、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

第六次会议 5、关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案

6、关于 2025 年第一季度报告的议案

7、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案

8、关于 2024 年度财务决算报告的议案

9、关于计提资产减值准备的议案

10、关于聘任 2025 年度审计机构的议案

11、关于支付 2024 年度审计费用的议案

12、关于 2024 年度内部审计工作报告的议案

13、关于 2025 年度审计部工作计划的议案

14、关于 2025 年度内部控制评价工作方案的议案

1、关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案

第四届董事会风 2、关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
2025.08.26 险与审计委员会 况的专项报告的议案

第七次会议 3、关于计提资产减值准备的议案

4、关于 2025 年上半年内部审计工作报告的议案

第四届董事会风 1、关于 2025 年第三季度报告的议案

2025.10.27 险与审计委员会 2、关于计提资产减值准备的议案

第八次会议

三、风险与审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，风险与审计委员会对公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，认为其在为公司审计服务工作期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，较好地完成了公司委托的审计工作。故在报告期内审议通过了《关于聘任 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。