公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

本人王成作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。现将本人 2025年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

王成，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 3 月出生，美国麻
省理工学院 MIT 博士研究生学历。2011 年 6 月至 2015 年 7 月，任中国工程物
理研究院助理研究员，2019 年 11 月至 2021 年 1 月，任美国亚德诺半导体 ADI
研究科学家，2021 年 1 月至今，任电子科技大学教授。2025 年 5 月至今，任公
司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025 年任职期间，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《中华人民共和国公司法》及《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度述职概述

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任职期间，公司共召开了 6 次董事会及 3 次股东会。作为独立董事，
本着勤勉尽责的态度，本人出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参
和建议，独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。2025年任职期间，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓名 本年度应 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两

参加董事 席次数 方式参 席次数 数 次未亲自参 出席次数
会次数 加次数 加会议

王成 6 次 6 次 6 次 0 次 0 次 否 3 次

（二）参加董事会专门委员会会议情况

2025 年任职期间，本人未担任公司任何董事会专门委员会委员职务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人密切关注公司的内部审计工作，会同公司风险与审计委员会与公司审计部保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程；同时与公司聘请的外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，督促外部审计机构按时保质地完成年审工作，有效监督了外部审计的质量和公正性。
（五）与中小股东沟通交流情况

2025 年任职期间，本人通过参加公司股东会的方式与中小股东进行沟通交流，充分倾听与会中小股东的意见及建议，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事情况

2025 年任职期间，本人通过出席董事会、股东会等方式，全面了解公司生产经营状况及重大事项推进情况。同时，通过电话、微信等多种渠道与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持常态化沟通，及时掌握公司经营管理与规范运作情况，密切关注外部环境变化对公司的影响，认真履行独立董事职责，督促公
司持续规范运作，为公司稳健经营与长远发展建言献策。

公司高度重视独立董事履职保障工作，积极配合并支持独立董事开展各项工作，通过定期汇报经营情况及重大事项进展等方式，充分保障独立董事的知情权、监督权，为独立董事依法履职提供了良好条件，不存在阻碍、妨碍独立董事履行职责的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年任职期间，公司未发生应当披露的关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年任职期间，公司及相关方均……
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