公告日期：2025-07-12

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-040
上海先惠自动化技术股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届提名工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 7 月 11 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司2025 年第三次临时股东会审议。

经董事会提名委员会对第四届董事会董事成员的任职资格审查，公司董事会同意提名潘延庆先生、王颖琳女士、邵辉先生为公司第四届董事会非独立董事（不包含职工代表董事）；同意提名戴勇斌先生、薛文革先生、周昌生先生为公司第四届董事会独立董事。戴勇斌先生、薛文革先生、周昌生先生均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；其中戴勇斌先生、周昌生先生为会计专业人士。

上述三名非独立董事候选人（不包含职工代表董事）、三名独立董事候选人和一名职工代表董事已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年第三次临时股东会审
议，其中非独立董事（不包含职工代表董事）、独立董事将采取累积投票制选举产生，上述董事候选人（不包含职工代表董事）将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事徐强先生共同组成公司第四届董事会。根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会董事将自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人（不包含职工代表董事）简历附后。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2025 年 7 月 12 日

附件：

一、非独立董事候选人（不包含职工代表董事）简历

潘延庆先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月生，硕士研究生学
历。1991 年至 1996 年，任上海大众汽车有限公司规划工程师；1996 年至 1998 年，
任德国美最时洋行上海代表处工程部项目经理；1998 年至 2005 年，任博世力士乐（中国）有限公司上海代表处拧紧技术事业部项目经理及部门经理；2005 年至 2015
年，任上海宝宜威机电有限公司总经理；2015 年 5 月至 2019 年 6 月，任上海宝宜
威机电有限公司执行董事；2019 年 7 月至今任上海宝宜威机电有限公司董事长。
2016 年 1 月开始担任公司董事长，2019 年 4 月至今担任公司首席技术官。

截至本公告披露日，潘延庆先生直接或间接通过上海晶流投资咨询有限公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）持有公司 15,164,183 股，占公司总股本的12.09%，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形，未被中国证监会采取……
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