公告日期：2025-09-16

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-054
上海先惠自动化技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 117

普通股股东人数 117

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,493,905

普通股股东所持有表决权数量 69,493,905

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 55.3827

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.3827

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长潘延庆先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书厉佳菲女士出席了本次会议；公司高管均已列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 69,439,602 99.9219 51,889 0.0747 2,414 0.0035

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

《 关 于 公 司

1 2025年半年度 2,688,191 98.0199 51,889 1.8920 2,414 0.0881
利润分配预案

的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：朱萱、陈蕾
2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日

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