公告日期：2026-04-21

上海先惠自动化技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2025 年度上海先惠自动
化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉履职，认真履
行了审计监督职责。现将本委员会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

因第三届董事会任期届满，公司于 2025 年 8 月完成对董事会和董事会各专

门委员会的换届选举工作。公司第四届董事会审计委员会仍由独立董事周昌生先
生、戴勇斌先生以及薛文革先生 3 名成员组成，审计委员会主任委员由具有专业
会计资格的独立董事周昌生先生担任，审计委员会的成员构成符合相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开 8 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容 会议审议议案

第三届董事会审 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资
2025 年 1 月 20 日 计委员会第十七 金永久补充流动资金的议案》；

次会议 2、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的
议案》。

1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议
案》；

2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议
第三届董事会审 案》；

2025 年 4 月 14 日 计委员会第十八 3、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议
次会议 案》；

4、《关于公司会计政策变更的议案》；

5、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履
职情况报告的议案》；

6、《关于公司董事会审计委员会对会计师事

召开日期 会议内容 会议审议议案

务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议
案》；

7、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际
第三届董事会审 使用情况的专项报告的议案》；

2025 年 4 月 14 日 计委员会第十八 8、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的
次会议 议案》；

9、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》；

10、《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务
的议案》。

第三届董事会审 1、《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议
2025 年 4 月 25 日 计委员会第十九 案》。

次会议

第四届董事会审 1、《关于聘任公司常务副总经理兼财务负责
2025 年 8 月 1 日 计委员会第一次 人（CFO）的议案》。

会议

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