公告日期：2025-05-13

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-028
路德生物环保科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12
日召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名，共同组成了公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用累
积投票制的方式选举季光明先生、季维宽先生、沈水宝先生担任第五届董事会非独立董事，选举史永先生、陈雄先生、蒋天文先生担任第五届董事会独立董事。公司于2025年5月12日召开了职工代表大会选举郑应家先生为公司第五届董事会职工代表董事。上述 3 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事共同组成了公司第五届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 5 月 12 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举季光明先生担任公司董事长，并选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员。委员会具体成员如下：

序号 委员会名称 委员会成员

1 战略委员会 季光明（主任委员）、季维宽、陈雄

2 审计委员会 史永（主任委员）、蒋天文、沈水宝

3 提名与薪酬委员会 蒋天文（主任委员）、史永、郑应家

以上董事会审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员史永先生为会计专业人士。

公司第五届董事会董事长及各专门委员会任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述董事简历详见附件。
二、聘任高级管理人员情况

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任季光明先生为公司总经理，聘任程润喜先生、吴军先生、胡建华先生为公司副总经理，聘任刘菁女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任胡卫庭先生为公司财务总监。上述高级管理人员简历详见附件。

董事会提名与薪酬委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书刘菁女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、聘任证券事务代表情况

公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘娜女士已取得上海证券交易所颁发的《科
创板董事会秘书资格证书》，具备履职所需的专业知识、工作经验，其简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号

电话：027-87206873

邮箱：zhengquanbu@road-group.com

五、公司部分董事届满离任及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，公司第四届董事会独立董事张龙平先生、曾国安先生不再担任公司独立董事；公司第四届董事……
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