公告日期：2026-04-24

路德生物环保科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年，作为路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我在 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人蒋天文，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，毕业于华中科技大学西方经济学专业。1987 年至今历任湖北省竹山发改委科员、武汉市统计局科员、中南财经政法大学公共管理学院讲师、华中科技大学公共管理学院副教授。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，未向公司或者其附属企业提供商品或服务，也未在公司担任除独立董事以外的任何职务。没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年本人任职期间内，公司共召开 7 次董事会、1 次股东会。作为独立董
事，我本着勤勉尽责的态度，以现场及通讯方式参加了公司召开的全部董事会和
股东会，会前认真审阅了会议文件及相关材料，积极参与各议案的讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，同时结合自身专业背景及从业经验提出专业建议。报告期内，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会情况

独立董 出席股东
事姓名 本年度应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 会次数
事会次数 席次数 席次数 次数 自参加会议

蒋天文 7 7 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人担任第五届董事会提名与薪酬委员会委员、审计委员会委员，任职期间严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，出席审计委员会、提名与薪酬委员会会议，没有委托他人参会或缺席情况。

2025 年，本人任期内公司共召开提名与薪酬委员会会议 1 次，审议《聘任
公司高级管理人员的议案》，本人就聘任高级管理人员的任职资格进行了审核，相关人员任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2025 年，本人任期内公司共召开审计委员会会议 3 次，审议内容主要包括
2025 年半年度报告、聘任公司财务总监等相关事项，本人认真听取了公司管理层对公司的经营情况、财务状况及其他重大事项进展情况的汇报，重点就公司半年报事项、聘任财务总监事项等事宜与公司管理层、会计师进行讨论，结合个人专业提出合理化建议，切实履行审计委员会委员的职责。

（三）现场考察及公司配合情况

本人充分利用参加董事会现场会议和股东会的机会，深入了解公司的生产经营情况、财务状况及公司重大事项的进展情况，并密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，始终保持勤勉独立，在保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。此外，本人发挥个人在经济学领域的专业特长，为公司内部治理等事项上提供专业建议。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，对独立董事提出的问题能够做到详细回应、并及时落实和纠正，为独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力支持。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我的工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构大信会计师事务……
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