公告日期：2026-04-24

路德生物环保科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《路德生物环保科技股份有限公司公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，2025 年度，路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了公司章程及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将公司董事会审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

报告期内，第四届董事会审计委员会成员为张龙平先生、曾国安先生、沈水宝先生；第五届董事会审计委员会成员为史永先生、蒋天文先生、沈水宝先生。
公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选
举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，第五届董事会审计委员会委员为史永先生、蒋天文先生、沈水宝先生。第五届董事会审计委员会委员现由 3 人组成，其中主任委员由会计专业人士史永先生担任，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

审计委员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。
二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自参加了会议，会议召开的简要情况如下：

召开日期 会议名称 审议议案

共 14 项议案

第四届董事会审 议案 1：关于 2024 年年度报告及其摘要的
2025/4/16 计委员会2025年 议案

第一次会议 议案 2：关于 2024 年度内部控制评价报告
的议案

议案 3：关于 2024 年度董事会审计委员会
履职情况报告的议案

议案 4：关于董事会审计委员会对会计师事
务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议
案

议案 5：关于公司 2024 年度财务决算报告
的议案

议案 6：关于公司 2024 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案

议案 7：关于 2024 年度拟不进行利润分配
的议案

议案 8：关于 2024 年度计提资产减值准备
的议案

议案 9：关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案

议案 10：关于公司 2025 年第一季度报告的
议案

议案 11：关于补充确认部分 2024 年度日常
关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的
议案

议案 12：关于续聘会计师事务所的议案
议案 13：关于部分募投项目结项及部分募
投项目延期的议案

议案 14：关于使用银行承兑汇票方式支付
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