公告日期：2026-05-09

松井新材料集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

2026 年 5 月

松井新材料集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料目录

材料一 2025 年年度股东会会议须知 ...... 2
材料二 2025 年年度股东会会议议程 ...... 4
材料三 2025 年年度股东会会议议案 ...... 6
议案一：2025年度董事会工作报告...... 6
议案二：2025年度利润分配及资本公积转增股本预案...... 15
议案三：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 16
议案四：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案...... 17
议案五：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案...... 18
议案六：关于提请股东会授权董事会进行 2026年度中期分红的议案...... 22
议案七：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案...... 23
材料一 2025 年年度股东会会议须知

松井新材料集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请股东按照表决票上的填写说明进行表决；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。填毕由会议工作人员统一收票。

六、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人（或其委托人）宣布。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

材料二 2025 年年度股东会会议议程

松井新材料集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026年 5 月 14 日 14 点 00分；

（二）现场会议地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼 B210 会议室；

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026年 5 月 14 日至 2026 年 5月 14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议……
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