公告日期：2025-05-21

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-015
松井新材料集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼 B210 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 89

普通股股东人数 89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,026,507

普通股股东所持有表决权数量 62,026,507

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 55.7243

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.7243

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；本次会议由公司董事会召集；
董事长凌云剑先生因工作原因以视频方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事王卫国先生现场主持本次股东大会。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书熊开阔先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 62,026,480 99.9999 27 0.0001 0 0.0000

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 62,026,480 99.9999 27 0.0001 0 0.0000

3、 议案名称：《2024 年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 62,026,480 99.9999 27 0.0001 0 0.0000

4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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