公告日期：2026-04-24

国金证券股份有限公司

关于松井新材料集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“持续督导机构”）作为松井新材料集团股份有限公司（以下简称“松井股份”“公司”）的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，对松井股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕831 号），公司由主承销商德邦证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股，发行价为每股人民币 34.48 元，共计募集资金 686,152,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 51,760,236.35 元后的募集资金为 634,391,763.65 元，已由主承销商德邦证券
股份有限公司于 2020 年 6 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,365,448.89 元后，公司本次募集资金净额为619,026,314.76 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2020〕29927 号）。

（二）募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 6 月 2 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 68,615.20

其中：超募资金金额 19,684.17

减：直接支付发行费用 6,712.57

二、募集资金净额 61,902.63

减：

以前年度已使用金额 38,819.14

本年度使用金额 15,006.19

永久补流金额 11,800.00

银行手续费支出及汇兑损益 2.99

加：

募集资金利息收入 3,725.69

三、报告期期末募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。