公告日期：2026-04-24

松井新材料集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

任职期内，本人作为松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。
本人自 2025 年 5 月 20 日起担任公司独立董事，现将 2025 年度任职期间的
履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

卢小燕，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，汉族，北京信息工程学院本科
毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士，无境外永久居留权。1998 年创立江苏欧索软件有限公司，至 2011 年任董事长、总经理。2011 年创立江苏绚星智慧科技有限公司至今，任董事长、CEO。2025 年 5 月至今，在公司担任独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极出席公司召开的董事会、股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，认真审议董事会各项议案，全面查
事会做出科学决策起到了积极作用。任职期内，本人对公司董事会审议的各项议案及其它事项均投赞成票，未提出异议。

2025 年度，公司共召开董事会 6 次，股东会 3 次。本人在任期内作为独立
董事出席会议情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东

独立董事 会情况

应参加董事会次 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次 出席次数

数 数

卢小燕 5 5 0 0 2

（二）参加董事会专门委员会会议情况

2025 年度，公司共召开提名委员会会议 2 次，审计委员会会议 3 次。作为
第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，本人在任职期内参与提名委员会会议 1 次，审计委员会会议 2 次。

本人严格遵循相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真履行各项职责，对涉及如第三届董事会非独立董事候选人资格审核、定期报告、募集资金存放与实际使用情况、续聘年度审计机构等重大事项进行审议，均给予赞成票，未提出异议。

（三）参加培训情况

任职期内，本人认真学习中国证监会和上海证券交易所新颁布的各项法律、法规及相关制度，积极参与监管机构及公司组织举办的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实提高自身履职能力。

（四）现场工作情况

任职期内，本人关注公司相关动态，通过参加董事会、股东会及其他工作时间到公司进行现场交流，并通过电话、微信、视频会议等多种形式与公司保持良好的常态化沟通机制，密切关注公司经营管理情况、董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设执行情况及重大事项的进展情况等，并结合自身专业知识和经验，给予建设性意见和指导，助力公司规范高效发展。

（五）与中小股东的沟通交流情况

任职期内，本人积极出席股东会，与参会股东进行充分交流，了解投资者心声。同时，通过网上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通，聆听中小股东建议诉求，切实维护全体股东合法权益。

（六）公司配合独立董事工作的情况

任职期内，公司为保证独立董事有效行使职权，为本人提供了便利的和必要的条件。公司管理层也非常重视与本人的沟通交流，及时……
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