公告日期：2026-04-24

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2026-006
松井新材料集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2026 年 4 月 22 日在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场方式召开。本
次会议通知以书面、电子邮件方式于 2026 年 4 月 10 日发出。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，不断提升公司规范化运作和科学化决策水平，保障公司健康可持续发展，维护公司和全体股东的利益。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份 2025 年年度报告》及《松井股份 2025 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（六）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

（八）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份 2025 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《松井股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十一）审议通过《审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（十二）审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份关于会计师事务所履职情况评估报告》。

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