公告日期：2026-04-24

松井新材料集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

任职期内，本人作为松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。
本人自 2025 年 5 月 20 日起担任公司独立董事，现将 2025 年度任职期间的
履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

马巾英，女，1967 年 2 月出生，中国国籍，汉族，湖南农业大学农业经济管
理农村金融方向博士，中共党员，无境外永久居留权。1989 年至 2002 年，在湖南农业大学历任会计学助教、讲师、副教授；2002 年至今，在湖南师范大学任会
计学副教授、会计学和 MPAcc 硕士研究生导师；2015 年至 2024 年在湖南师范
大学担任会计系主任；2017 年至 2018年国家留基委公派澳大利亚科廷大学访学。2025 年 5 月至今，在公司担任独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极出席公司召开的董事会、股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，认真审议董事会各项议案，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，以客观谨慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。任职期内，本人对公司董事会审议的各项议案及其它事项均投赞成票，未提出异议。

2025 年度，公司共召开董事会 6 次，股东会 3 次。本人在任期内作为独立
董事出席会议情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
独立董事 会情况

应参加董事会次 亲自出席次数 委托出席次数 缺 席 次 出席次数
数 数

马巾英 5 5 0 0 2

（二）参加董事会专门委员会会议情况

2025 年度，公司共召开审计委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 5 次。
作为第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人在任职期内参与审计委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 3 次。

本人严格遵循相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真履行各项职责，对涉及如定期报告、募集资金存放与实际使用情况、续聘年度审计机构等重大事项进行审议，均给予赞成票，未提出异议。

（三）参加培训情况

任职期内，本人认真学习中国证监会和上海证券交易所新颁布的各项法律、法规及相关制度，积极参与监管机构及公司组织举办的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实提高自身履职能力。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人作为审计委员会主任委员，同审计委员会其他委员一同开展相关工作，保持与公司内部审计部门沟通，关注公司审计计划及审计工作开展情况。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查并提出意见和建议；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；同时，本人听
取了会计师事务所相关工作汇报，认真履行相关职责，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）现场工作情况

任职期内，本人关注公司相关动态，通过参加董事会、股东会及其他工作时间到公司进行现场交流，并通过电话、微信、视频会议等多种形式……
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