公告日期：2026-05-30

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2026-038

优刻得科技股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调

整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事吴晓波先生

自 2020 年 6 月 19 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满 6 年。根据

《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第 1 号—规范运作》关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年

的相关要求，吴晓波先生任期届满后将不再担任公司第三届董事会独立董事及董

事会下设专门委员会相关职务。在公司股东会选举产生新任独立董事前，吴晓波

先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。公司对吴

晓波先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2026 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议

案》，同意提名陈凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东

会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经股东会审议通过后，陈凯

先生将同时担任第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战

略委员会委员。

一、独立董事任期届满辞任情况

(一) 离任的基本情况

原定任期 是否继续在上 具体职务 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 （如适用） 未履行完
股子公司任职 毕的公开

承诺

吴晓波 独 立 董 2026 年 6 2026年6月 连续任期 否 不适用 否

事、薪酬 月 18 日 18 日 满六年

与考核委

员会主任

委员、审

计委员会

委员、战

略委员会

委员

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公

司独立董事管理办法》等相关法律法规及《优刻得科技股份有限公司章程》的相

关规定，经公司第三届董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意补选陈

凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东

会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈凯先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，已完成独立董事履职学习。

其任职资格、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。根据《上市

公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经

上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

三、调整董事会专门委员会情况

鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会专门委员会正常有序开展工作，董

事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《优刻得科技股份有限公司章程》

的有关规定，在公司股东会审议通过陈凯先生担任公司独立董事后，拟对应调整

公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员组成，调

整后的公司第三届董事会审计委员……
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