公告日期：2026-06-24

国泰海通证券股份有限公司
关于优刻得科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年六月

声 明

上海证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”、“本保荐人”）接受优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”、“发行人”、“公司”）的委托，担任优刻得本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，出具本上市保荐书。

国泰海通证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的规定，国泰海通及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《优刻得科技股份有限公司2026 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明 ......1
目 录 ......2

一、发行人基本情况...... 3

二、发行人本次发行情况...... 7

三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 13

四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 14

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 15

六、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序...... 16

七、保荐人对发行人符合向特定对象发行股票并上市条件的说明...... 16

八、保荐人关于本次募集资金投向属于科技创新领域的专项意见...... 16
九、保荐人关于发行人符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及

相应理由和依据...... 21

十、保荐人对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 22

十一、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 23
一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

项目 内容

公司名称 优刻得科技股份有限公司

英文名称 UCloud Technology Co.,Ltd.

注册地址 上海市杨浦区隆昌路 619 号 10#B 号楼 201 室

法定代表人 季昕华

注册资本 456,305,081 元（截至 2026 年 3 月 31 日）

成立日期 2012 年 3 月 16 日

上市日期 2020 年 1 月 20 日

A 股股票简称 优刻得

A 股股票代码 688158.SH

A 股股票上市地 上海证券交易所

董事会秘书 王昕宇

邮政编码 200090

电话号码 021-55509888-8188

传真号码 021-65669690

电子信箱 ir@ucloud.com

网站 https://www.ucloud.cn/

从事网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品的销
经营……
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