公告日期：2026-06-24

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北京市君合律师事务所
关于优刻得科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

法律意见书

二〇二六年六月

目 录

释义......3
正 文......10

一、本次向特定对象发行的批准和授权...... 10

二、发行人本次向特定对象发行的主体资格......11

三、本次向特定对象发行的实质条件......11

四、发行人的独立性...... 16

五、发行人的控股股东和实际控制人...... 16

六、发行人的股本及演变...... 16

七、发行人的业务...... 17

八、关联交易及同业竞争...... 18

九、发行人的主要财产...... 29

十、发行人的重大债权债务...... 35

十一、发行人近三年的重大资产变化及收购兼并...... 36

十二、发行人章程的制定及近三年的修改...... 37

十三、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 37

十四、发行人董事、监事和高级管理人员及近三年变化...... 37

十五、发行人的税务...... 38

十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 39

十七、发行人募集资金的运用...... 40

十八、发行人业务发展目标...... 41

十九、诉讼、仲裁或行政处罚...... 41

二十、本所律师认为需要说明的其他问题...... 43

二十一、结论意见...... 47

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称或术语的全称或含义如下：
“发行人”、“公司”、“优 指 优刻得科技股份有限公司

刻得”、“上市公司”

“内蒙古优刻得” 指 内蒙古优刻得信息科技有限责任公司

“上海优刻得” 指 优刻得（上海）数据科技有限公司

“四川优刻得” 指 四川优刻得智云数联科技有限公司

“深圳云创” 指 深圳云创天地信息技术有限公司

“北京优刻得” 指 北京优刻得科技有限公司

“优铭云” 指 上海优铭云计算有限公司

“青岛优云” 指 青岛优云智联科技有限公司

内蒙古优刻得、上海优刻得、四川优刻得、深
“境内控股子公司” 指

圳云创、北京优刻得、优铭云、青岛优云

“香港优刻得” 指 优刻得信息科技（香港）有限公司

“美国优刻得” 指 UCloud Technology (US) Inc

“境外控股子公司” 指 香港优刻得、美国优刻得

“控股子公司” 指 境内控股子公司和境外控股子公司

“优刻得成都分公司” 指 优刻得科技股份有限公司成都分公司

“青岛优云深圳分公 指 青岛优云智联科技有限公司深圳分公司

司”

“青岛优云武汉分公 指 青岛优云智联科技有限公司武汉分公司

司”

优刻得成……
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