公告日期：2026-03-21

证券代码： 688158 证券简称： 优刻得 公告编号： 2026-014
优刻得科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第十一次会议通
知及相关材料已于 2026 年 3 月 15 日以邮件等方式向全体董事发出。会议于 2026 年
3 月 20 日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由董事长季昕华先生主持。 会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”） 等国
家相关法律法规、部门规章和《优刻得科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公
司章程》”） 的有关规定， 会议作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
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