公告日期：2026-04-30

财通证券股份有限公司

关于深圳市有方科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“有方科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据有关法律法规和规范性文件的要求，对有方科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】2971号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,292万股，每股发行价格20.35元，募集资金总额为466,422,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,662,868.55元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（【2020】第ZI10010号）。

公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

公司募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金到账时间 2020 年 1 月 20 日

报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 466,422,000.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 53,759,146.00

二、募集资金净额 412,662,854.00

减：

以前年度已使用金额 344,079,996.74

本年度使用金额 28,598,613.06

暂时补流金额 45,000,000.00

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 27,088.51

其他-具体说明 0

加：

募集资金利息收入 13,798,978.85

其他-具体说明 0

三、报告期期末募集资金余额 8,756,134.54

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

2023年3月7日，公司聘请财通证券担任公司向特定对象发行A股股票的保荐机构，负责公司向特定对象发行A股股票的保荐……
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