公告日期：2026-04-30

深圳市有方科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告——金雷

2025 年，本人作为深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定。在 2025 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，认真审议董事会上的各项议案，对公司重大事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益充分发挥了独立董事的作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本信息

（一）独董简历

金雷，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年 8 月，华中科技大学工商管理
学硕士。1998 年 3 月至 2004 年 9 月担任深圳一飞致远会计师事务所审计经理，2004 年
10 月至 2007 年 3 月担任中天华正会计师事务所深圳分所高级经理，2007 年 3 月至 2011
年 4 月担任深圳市沃其丰科技股份有限公司财务总监，2011 年 5 月至 2012 年 12 月担任
华南城集团审计部总经理，2013 年 1 月至 2015 年 5 月担任深圳市瑞林家居用品有限公司
副总经理，2015 年 6 月至 2019 年 1 月担任深圳海鹏信电子股份有限公司副总经理，2019
年 2 月至 2020 年 9 月担任中建泓泰通信工程有限公司财务总监，2020 年 10 月至今担任
迅捷安消防及救援科技（深圳）有限公司财务总监兼董事会秘书，2022 年 7 月至今担任深圳永德利科技股份有限公司独立董事，2023 年 2 月至今担任深圳市水务工程检测有限公司
董事。2023 年 7 月 27 日至今担任深圳市有方科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司的附属企业任职，也未在公司的关联方（除因本人任职或兼职而构成关联方外）任职，本人没有为公司提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和独立董事任职资格，在财务及审计方面有丰富的经验，能够进行客观、独立的判断，不存在影响独立性的情况。

（一）出席公司董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会等会议的情况
本人在公司担任独立董事，兼任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2025
年任期内公司共计召开 4 次股东会、9 次董事会、4 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委
员会、本报告期内并未召开独董专门会，出席会议情况如下：

独立董 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 参加股东 参加审计委 薪酬与考核
事姓名 事会次数 会次数 员会次数 委员会委员

金雷 9 9 0 0 4 4 3

本人按时出席公司董事会、董事会专门委员会并列席股东会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，在召开会议之前，本着严谨负责的态度，主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通，公司能够积极配合回复。本人认真审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的行业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用，切实维护了公司和股东的利益。对公司 2025 年度历次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。

（二）与中小股东沟通情况、对公司进行现场考察的情况及公司配合独立董事工作的情况

报告期及任期内，没有公开向股东征集股东权利的情况，本人积极有效地履行了独立董事的职责。通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

同时，本人利用参加董事会、股东会、其他会议、交流活动等机会对公司经营状况、管理情况、董事会决议执行情况等进行了现场考察，并通过电话、邮件、会谈等方式，与公司其他董事、管理层保持密切联系，及时获悉公司的管理状况、财务状况等重大事项，听取管理层的汇报，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，献计献策，关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。

公司总经理、副……
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