公告日期：2025-07-24

国泰海通证券股份有限公司
关于上海步科自动化股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年七月

声 明

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。

目录

声 明...... 1
目录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人本次发行情况...... 17三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 21
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 22
五、保荐机构承诺事项...... 22
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 23
七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 24
八、本次向特定对象发行股票符合规定...... 26
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 30
十、保荐机构和保荐代表人联系方式...... 31
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 31
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 32

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称 上海步科自动化股份有限公司

英文名称 KincoAutomation(Shanghai) Co., Ltd.

法定代表人 唐咚

有限公司成立日期 2008 年 12 月 9 日

股份公司成立日期 2012 年 5 月 8 日

股票上市交易所 上海证券交易所

证券简称 步科股份

证券代码 688160

上市时间 2020 年 11 月 12 日

股本总额 90,832,206 股

工业自动化电气产品及其软件的研发、销售及相关的技
经营范围 术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路
26 号 3 幢北侧三楼

邮政编码 201210

联系电话 0755-86336477

传真 0755-26616372

网址 www.kinco.cn

电子信箱 sec@kinco.cn

（二）发行人的主营业务

公司是一家高度重视自主研发和创新的高新技术企业，主要从事工业自动化及机器人核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务，并为客户提供自动化控制、机器人动力、数字化工厂解决方案。

公司以智能制造为战略发展方向，坚持不懈地发展工业自动化、机器人、工厂数字化核心技术，聚焦行业与客户深度链接，提供创新的高质量低成本的自动化与数字化解决方案。经过多年持续不断的研发和创新，公司建立了完整的……
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