公告日期：2026-04-03

上海步科自动化股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，在 2025 年度勤勉尽责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2025年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事韩玲、彭钦文和非独立董事池家武组成，并由具有会计专业背景和丰富经验的独立董事韩玲担任审计委员会召集人。

二、审计委员会年度履职情况

2025 年度公司董事会审计委员会会议召开及议案审议情况如下：

会议名称 召开时间 审议议案

审 计委 员会 20252025年1月1、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

年第一次会议 15 日

1、关于《2024 年度财务决算报告》的议案

2、关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议
案

3、关于《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》的议案

4、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

5、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审 计委 员会 20252025年4月的议案

年第二次会议 18 日 6、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

7、关于《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》的议
案

8、关于计提资产减值准备的议案

9、关于审计部《2024 年内审工作总结》的议案

10、关于审计部《2025 年内审工作计划》的议案

11、关于《2025 年第一季度报告》的议案

审 计委 员会 20252025年8月1、关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案

年第三次会议 22 日 2、关于《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况专项报告》的议案

3、关于审计部《2025 年上半年度内审工作总结》的议案

4、关于提议启动 2025 年度会计师事务所选聘工作的议案

5、关于制定《2025 年度会计师事务所选聘文件》的议案

审 计委 员会 20252025年9月1、关于续聘 2025 年度审计机构的议案

年第四次会议 24 日

审 计委 员会 20252025 年 101、关于《2025 年第三季度报告》的议案

年第五次会议 月 28 日

三、审计委员会主要履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作情况

公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，并对其专业性和独立性进行了评估。我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作人员在审计过程中，制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务做了充分的准备，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据；该事务所认真履行职责，独立、严谨、客观地完成公司委托的审计工作，相关审计意见客观公正，审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

2、指导内部审计工作

报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作报告和工作计划，积极督促公司内部审计机构严格按照工作计划执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性的意见。经审阅内部审计工作报告，公司审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司财务报告并发表意见

报……
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