公告日期：2026-04-28

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2026-021
上海步科自动化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 88

普通股股东人数 88

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,034,043

普通股股东所持有表决权数量 59,034,043

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.9924
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.9924

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，以现场和通讯结合的方式列席7人；
2、 董事会秘书刘耘出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 59,025,152 99.9849 4,891 0.0082 4,000 0.0069

2、 议案名称：关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 59,025,152 99.9849 4,891 0.0082 4,000 0.0069

3、 议案名称：关于 2025 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 59,025,152 99.9849 4,691 0.0079 4,200 0.0072

4、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%……
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