公告日期：2026-03-17

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-009
山东威高骨科材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区方亭路 499 号威高云行智创园公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 45

普通股股东人数 45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 333,803,915

普通股股东所持有表决权数量 333,803,915

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

83.4510
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.4510

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书林青女士列席会议；
3、 公司高管、见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议董事薪酬（津贴）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 333,717,908 99.9742 74,807 0.0224 11,200 0.0034

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 关于选举陈敏女 333,642,666 99.9517 是

士为公司第四届

董事会非独立董

事的议案

2.02 关于选举龙经先 333,649,667 99.9538 是

生为公司第四届

董事会非独立董

事的议案

2.03 关于选举丛日楠 333,655,566 99.9556 是

先生为公司第四

届董事会非独立

董事的议案

2.04 关于选举李进取 333,642,667 99.9517 是

先生为公司第四

届董事会非独立

董事的议案

2.05 关于选举吕苏云 333,642,668 99.9517 是

女士为公司第四

届董事会非独立

董事的议案

2、 关于选举独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

3.01 关于选举刘洪渭……
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