公告日期：2026-03-17

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-007
山东威高骨科材料股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关规定，山东
威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开了职工
代表大会、2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会，任期自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2026 年 3 月 16 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事
长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届情况

（一）董事选举情况

公司于 2026 年 3 月 16 日召开了 2026 年第一次临时股东会，选举陈敏女士、
龙经先生、丛日楠先生、李进取先生、吕苏云女士担任公司第四届董事会非独立董事；选举刘洪渭先生、孙建国先生、张海燕女士担任公司第四届董事会独立董
事。公司于 2026 年 3 月 16 日召开了职工代表大会，选举孔建明先生为职工代表
董事，本次 2026 年第一次临时股东会选举的 5 名非独立董事、3 名独立董事和
职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第四届董事会董事个人简历详见附件。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2026 年 3 月 16 日召开了第四届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举陈敏女士担任公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会专门委员会委员成员，情况如下：

战略委员会：委员由陈敏女士、孙建国先生、刘洪渭先生组成，其中陈敏女士为主任（召集人）；

审计委员会：委员由刘洪渭先生、张海燕女士、孙建国先生组成，其中刘洪渭先生为主任（召集人）；

薪酬与考核委员会：委员由孙建国先生、陈敏女士、张海燕女士组成，其中孙建国先生为主任（召集人）；

提名委员会：委员由张海燕女士、陈敏女士、刘洪渭先生组成，其中张海燕女士为主任（召集人）。

上述各委员会中独立董事均占半数以上。其中，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员为会计专业人士。

以上各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 3 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体聘任情况如下：

姓名 聘任职务

李进取 总经理

孔建明 副总经理

丛树建 副总经理

林 青 董事会秘书

吕苏云 财务总监（财务负责人）

殷子良 证券事务代表

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第四届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

董事会秘书林青女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

证券事务代表殷子良先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及……
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