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公告日期：2026-03-28
山东威高骨科材料股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
2025 年度，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，认真履行职责，依法合规运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责、科学决策，积极推动公司持续健康发展，切实维护公司和股东利益。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年度公司主要经营情况
2025 年，公司全体员工在董事会的领导下，深刻理解政策变化，重新梳理公司发展战略，主动调整经营策略，进一步扩大市场份额和客户覆盖率。公司实现营业收入 152,279.40 万元，同比增长 4.82%；实现归属于上市公司股东的净利润26,864.35 万元，同比增长 20.06%；实现经营活动现金流量净额 41,541.71 万元，
同比增长 51.51%。2025 年末，公司总资产 506,106.13 万元，较期初增加 2.28%；归
属于上市公司股东的净资产 414,450.12 万元，较期初增加 4.83%。
二、2025 年度董事会日常工作
2025 年公司共召开 6 次董事会会议；召开年度股东会 1 次、临时股东会 3 次。
会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律法规的有关规定，公司及时履行了信息披露义务。
（一）董事会召开情况
2025 年，公司在职董事均出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并做出有效表决，审议通过所有议案。具体会议情况如下：
召开时间 召开届次 审议内容
《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
2025/3/25 第三届董事会 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
第十三次会议 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》
《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况的议案》
《关于董事会对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
《关于提请股东会授权董事会进行 2025 年度中期分红的
议案》
《关于山东威高新生医疗器械有限公司 2024 年业绩承诺
实现情况的议案》
《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
《关于部分募投资金投资项目重新论证并延期的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》
《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议
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