公告日期：2026-03-28

华泰联合证券有限责任公司

关于山东威高骨科材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“威高骨科”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对威高骨科 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”“保荐机构”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股
（A 股）股票 41,414,200 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币
36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发行有关的费用人民币11,773.74 万元后，募集资金净额为人民币 138,228.49 万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2021]000392 号）。

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 6 月 25 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 150,002.23

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 11,773.74

二、募集资金净额 138,228.49

减：

以前年度已使用金额 52,705.31

本年度使用金额 3,590.48

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.41

加：

募集资金利息收入 5,117.11

三、报告期期末募集资金余额 87,049.40

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监……
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