公告日期：2026-04-22

安徽巨一科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、认真、独立地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王桂香，女，1978年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业硕士。2003年7月至2009年9月，任中兴通讯股份有限公司知识产权经理；2009年9月至2013年6月，任无锡尚德电力有限公司知识产权高级经理；2014年12月至2017年4月，任北京市中伦律师事务所律师；2017年4月至今，任北京市炜衡律师事务所律师、合伙人。2020年10月至今，任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年度，公司共召开7次董事会会议、3次股东会。作为独立董事，本着勤
勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责，在此基础上
独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存
在投反对票或弃权票的情形。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自
出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

王桂香 7 7 7 0 0 否 3

（二）专门委员会工作情况

2025年度，公司共召开董事会薪酬与考核委员会4次。作为董事会提名委员
会和薪酬与考核委员会的委员，本人参加了4次薪酬与考核委员会会议，并对相
关议案进行了认真审查，切实履行了委员会委员的责任与义务，为公司董事会做
出科学、高效的决策起到了积极的作用。

本人认为，各委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均
履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，公司不存在独立董事行使特别职权的情况。

（四）现场考察情况

报告期内，本人本着勤勉尽责，对公司及投资者高度负责的态度，不定期的
通过现场交流、电话、邮件、微信等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，积极关注公
司股东会、董事会决议的执行情况、关联交易、募集资金项目的执行情况等。

（五）与中小股东的沟通交流情况

在2025年任职期间，本人参加了公司2025年半年度及第三季度业绩说明会，
与公司管理层一同回复投资者的提问，了解中小投资者的诉求和建议，切实维护
中小股东的合法权益。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟……
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