公告日期：2026-06-09

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2026-015

上海赛伦生物技术股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理、董

事会秘书成琼女士因工作调整申请辞去董事会秘书一职，辞任后，成琼女士将继

续担任公司董事、副总经理职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会资质审

查，公司于 2026 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任陈寅秋先生为公司董事会秘书，

任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

原定任期到 是否继续在上 具体职务 是否存在未履行
姓名 离任职务 离任时间 期日 离任原因 市公司及其控 （如适用） 完毕的公开承诺
股子公司任职

2026年6月 2027 年 9 月 董事、副 是，存在未履行完
成琼 董事会秘书 8 日 29 日 工作调整 是 总经理 毕的公开承诺，但
不属于增持承诺

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，成琼女士的辞职报告自送达公

司董事会之日起生效，辞去董事会秘书一职后，成琼女士将继续担任公司董事、

副总经理职务。成琼女士辞去董事会秘书一职不会对公司日常运营产生不利影响，

其所负责的工作已按照公司有关制度做好妥善交接。成琼女士在担任公司董事会

秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对成琼女士任职期间所作的贡献表

示衷心感谢！

截至本公告披露日，成琼女士直接持有公司股份 9.93 万股，通过上海赛派

投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 8 万股。成琼女士辞任董事会秘书一职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定及所作的相关承诺。
三、聘任董事会秘书的情况

为加强公司内部运营管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司总经理提
名，董事会提名委员会资质审查，公司于 2026 年 6 月 8 日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈寅秋先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈寅秋先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市青浦区华青路 1288 号

联系部门：董事会秘书办公室

联系电话：021-64959122

电子邮箱：dmb@serum-china.com

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2026 年 6 月 9 日
附件：

陈寅秋先生简……
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