公告日期：2025-08-02

上海赛伦生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码： 688163 证券简称：赛伦生物
上海赛伦生物技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 8 月
上海赛伦生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
上海赛伦生物技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2025 年第一次临时股东大会会议须知.......................................................................1
2025 年第一次临时股东大会会议议程.......................................................................3
2025 年第一次临时股东大会议案...............................................................................5
议案一：关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》及其附件并办理
工商变更登记的议案....................................................................................................5
议案二：关于修订和制定公司部分治理制度的议案................................................7
上海赛伦生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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上海赛伦生物技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、
“赛伦生物”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》以及《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《上海
赛伦生物技术股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（含股东代
理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会
场。
二、 出席股东大会的股东须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并请按规
定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权
委托书等，经验证后方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决
权的股份总数，迟到股东人数、股份额不计入表决权数，无权参与现场投票表
决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应
认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序。
五、要求发言的股东应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指
定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。 股东发言或提问应围绕本
次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在
股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有
权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。
对可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同
意、反对或弃权。 出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东
名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由现场推举的计票人、监票人进行现场议案表决的计票与监
票工作。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序， 不要随意走动， 手机调整为静音状……
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