公告日期：2026-04-25

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高企业经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理等《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬及薪酬的确定遵循以下原则：

（一）与各岗位薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现职责、权利、贡献、利益相一致的原则；

（二）与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司实际经营情况相结合，总体水平与公司可持续发展相协调，同时与市场发展相适应，与外部薪酬水平相符；

（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

（四）体现激励与约束并重的原则，与考核挂钩、与奖惩挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成，组织开展董事和高级管理人员的绩效评价，对公司薪酬制度执行情况进行监督，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议批准后实施，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报
酬时，该董事应当回避。

第七条 公司工资总额结合经济形势、行业发展水平与薪酬水平、公司经营情况等因素综合确定，在追求企业健康发展的过程中努力实现公司发展与员工个人发展的和谐统一。

工资总额实行动态调整，根据公司年度经营业绩、行业薪酬水平及区域劳动力市场价格、公司人员编制及人力资源规划、上一年度薪酬执行情况及调整需求等情况每年评估调整。

第八条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会具体实施薪酬方案，同时负责公司整体工资总额的核算、分解与执行监控。

第三章 薪酬的构成和确定

第九条 公司董事会成员薪酬

（一）独立董事

独立董事在公司领取固定津贴。

（二）非独立董事

1、外部非独立董事在公司领取固定津贴；如系股东委派，则不在公司领取薪酬；

2、公司董事长及在公司担任其他管理职务的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核参照本制度第十条的高级管理人员薪酬管理有关制度执行，不再另行领取董事津贴。

（三）董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

第十条 公司高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本薪酬主要考虑所任职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；

（二）绩效薪酬的确定以绩效评价为重要依据；

（三）中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励制度执行。

第四章 绩效考核与实施程序

第十一条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织。每个经营年度结束后，由薪酬与考核委员会组织对非独立董事及高级管理人员进行考核。

非独立董事、高级管理人员的绩效评价依据经审计的财务数据开展。

第十二条 在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考
核委员会可适当调整非独立董事及高级管理人员考核目标。

第五章 薪酬发放

第十三条 董事津贴以及董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩……
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