公告日期：2026-04-25

方正证券承销保荐有限责任公司

关于上海赛伦生物技术股份有限公司使用部分超募资金

永久补充流动资金、增加募投项目投资额并延期的公告

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“赛伦生物”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及业务规则的规定，就赛伦生物使用部分超募资金永久补充流动资金、增加募投项目投资额并延期的公告进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]204 号）的批准，公司获准向社
会公开发行人民币普通股 2,706 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 33.03
元，公司收到募集资金总额为 89,379.18 万元，扣除发行费用 10,886.82 万元，募
集资金净额为 78,492.36 万元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 4 日全部到位，并
存放于募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022
年 3 月 4 日出具了《验资报告》（天职业字[2022]9819 号）。根据相关法律法规
及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

发行名称 2022 年首次公开发行

募集资金总额 89,379.18 万元

募集资金净额 78,492.36 万元

超募资金金额 38,492.36 万元

募集资金到账时间 2022 年 3 月 4 日

公司于 2023 年 4 月 20 日召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金 11,500.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.88%。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》，拟使用超募资金 11,500.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.88%，同时，拟使用超募资金 6,355.00 万元增加厂房扩建项目投资金额，项目投资总额将由 15,000.00 万元增加至 21,355.00 万元。
本次超募资金用途调整后，公司使用超募资金总额为 29,355.00 万元，其中永久补充流动资金总额 23,000.00 万元，用于增加厂房扩建项目投资额 6,355.00万元，剩余超募资金 9,137.36 万元。

超募资金金额 38,492.36 万元

前次已使用金额 11,500.00 万元

在建项目，上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩
本次使用用途及金额 建项目，6,355.00 万元

其他，永久补充流动资金，11,500.00 万元

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况说明

（一）本次使用部分超募资金补充流动资金的计划

公司超募资金总额为 38,492.36 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 11,500.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.88%。公司最近 12 个月内累计
使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30……
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