公告日期：2026-05-15

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2026-029

埃夫特智能机器人股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：上海市松江区云凯路 66 号 A9 栋 5 楼子公司启智开
悟(上海)机器人有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 235

普通股股东人数 235

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 271,995,085

普通股股东所持有表决权数量 271,995,085

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 52.1283

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.1283

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书康斌先生列席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 271,435,869 99.7944 457,973 0.1683 101,243 0.0373

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 271,435,869 99.7944 452,973 0.1665 106,243 0.0391

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 271,406,626 99.7836 536,037 0.1970 52,422 0.0194

4、 议案名称：关于对 2025 年度董事薪酬的确认及制定 2026 年度董事薪酬方案
的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 271,312,635 99.7490 604,852 0.2223 77,598 0.0287

5、 议案名称：关于公司及子公司申请授信融资额度暨 2026 年度为子公司提供

融资或担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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