公告日期：2026-05-22

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2026-032

埃夫特智能机器人股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 8 日 15 点 00 分

召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 8 日

至2026 年 6 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 √

2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案 √

2.01 本次交易整体方案 √

2.02 本次交易具体方案——交易对方 √

2.03 本次交易具体方案——交易标的 √

2.04 本次交易具体方案——标的资产的交易价格 √

2.05 本次交易具体方案——支付形式及发行股份定价原则 √

2.06 本次交易具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点 √

2.07 本次交易具体方案——发行对象 √

2.08 本次交易具体方案——发行股份数量 √

2.09 本次交易具体方案——股份对价锁定期及分批解锁安排 √

2.10 本次交易具体方案——现金对价来源和分期支付安排 √

2.11 本次交易具体方案——业绩承诺与补偿安排 √

2.12 本次交易具体方案——交易价格调整机制 √

2.13 本次交易具体方案——滚存未分配利润安排 √

2.14 本次交易具体方案——过渡期损益安排 √

2.15 本次交易具体方案——决议有效期 √

3 关于公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其 √
摘要的议案

4 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 √

5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 √
一条、第四十三条和第……
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