公告日期：2026-06-03

埃夫特智能机器人股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料
股票简称：埃夫特

股票代码：688165

2026年6月

目录

2026年第二次临时股东会会议须知......1
2026年第二次临时股东会会议议程......3
议案一： 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案...... 6
议案二： 关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案......7
议案三： 关于公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要的议案......16
议案四： 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案......17议案五： 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第
四十四条规定的议案...... 18议案六： 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对
象发行股票的情形的议案......19议案七： 关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条及《监管指引第6号》第
三十条情形的议案...... 20
议案八： 关于本次交易符合《监管指引第9号》第四条规定的议案......21议案九： 关于本次交易符合《科创板股票上市规则》《持续监管办法（试行）》《重组审核
规则》相关规定的议案......22
议案十： 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案...... 23
议案十一：关于本次交易不构成关联交易的议案......24议案十二：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案.....25
议案十三：关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案......26
议案十四：关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案......27
议案十五：关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案......28议案十六：关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备
考财务报告的议案...... 29议案十七：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以
及评估定价的公允性的议案......30
议案十八：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案......31
议案十九：关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案......32
议案二十：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案......33
议案二十一：关于公司向银行申请并购贷款的议案......34议案二十二：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案.....35

2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《埃夫特智能机器人股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定2026年第二次临时股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密……
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