公告日期：2025-12-02

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-068
埃夫特智能机器人股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2025年 12 月 20 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年12月1日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据拟生效的《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。

经公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查通过，
在征得董事候选人的同意后，公司于 2025 年 12 月 1 日召开第三届董事会第三十
七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名游玮先生、王津华先生、伍运飞先生、曾潼明先生、徐伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名杜颖洁女士、马占春先生、王硕先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人杜颖洁女士、马占春先生、王硕先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据有关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无
异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日
附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历：

游玮先生，1983 年 7 月生，中国国籍，博士研究生学历，正高级工程师，
担任十四五国家重点研发计划“智能机器人”专家组成员、国际机器人联合会（IFR）全球执委会成员、中国机械工业联合会机器人分会专家委员会委员、中国自动化学会标准化工作委员会副主任委员。入选安徽省战略性新兴产业技术领军人才、“安徽省特支计划”创新领军人才、安徽省劳动模范、安徽省人大代表，荣获安徽青年五四奖章荣誉。相关研究成果获得中国自动化学会科技进步奖一等奖、安徽省专利金奖、安徽省科学技术奖、芜湖市科学技术奖等。2008 年就读博士期间参与埃夫特第一台工业机器人（QH165 机器人）的研制。2011 年 11 月正式入职
埃夫特，2011 年 11 月至 2014 年 12 月担任机器人事业部总工程师；2014 年 12
月至 2016 年 5 月担任公司董事及总工程师；2016 年 5 月至 2019 年 4 月担……
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