公告日期：2025-12-02

埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则

埃夫特智能机器人股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为建立、完善埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，直接对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。

第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会经过半数董事表决同意产生。

第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务，经董事会同意，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。

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第三章 职责权限

第七条 薪酬与考核委员会的主要职责权限是：

1、研究董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；

2、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划方案主要包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

3、审查公司非独立董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；

4、对董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议，并负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

5、根据公司制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等事项向董事会提出建议；

6、对董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划事项向公司董事会提出建议；

7、负责提供被考评人的有关资料，负责筹备委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议；

8、董事会授权的其他事宜。

第八条 薪酬与考核委员会的提案须提交董事会审议决定。其中，有关公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 决策程序

第九条 薪酬与考核委员会负责做好董事、高级管理人员的薪酬与考核事项的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

1、提供公司主要财务指标和经营指标完成情况；

2、公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

3、提供董事及高级管理人员业绩考评体系中涉及指标的完成情况；

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4、提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
5、提供公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。

第十条 董事、高级管理人员的考评程序：

1、公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
2、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

3、根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会审议。

第五章 会议制度

第十一条 薪酬与考核委员会每年至少召……
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