公告日期：2026-04-15

埃夫特智能机器人股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《埃夫特智能机器人股份有限公司章 程 》（ 以 下简称“《公司章程》”）、《埃夫特智能机器人股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）等的有关规定，埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度工作情况汇报如下：

一、董事会审计委员会委员的基本情况

2025 年度，公司存在两届董事会审计委员会履职。公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事杜颖洁博士、马占春先生及非独立董事王津华先生，由会计专业人士杜颖洁博士担任第三届董事会审计委员会主任
委员（召集人）。2025 年 12 月 17 日，公司完成董事会换届工作，同日，公司第
四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举独立董事杜颖洁博士、马占春先生及非独立董事伍运飞先生为第四届董事会审计委员会成员，由会计专业人士杜颖洁博士担任第四届董事会审计委员会主任委员（召集人），任期与公司第四届董事会任期相同。

董事会审计委员会委员均为不在公司担任高管的董事，且其中独立董事成员过半数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会审计委员会年度召开会议情况

2025 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，积极履行职责，共召开了 6 次审计委员会会议。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

召开时间 会议名称 审议事项

第三届董事会 关于预计公司 2025 年度日常性关联交易及对 2024
2025 年 1月 17 日 审计委员会第 年度关联交易予以确认的议案

二十次会议

关于公司 2024 年度审计委员会履职情况的议案

关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的
议案

关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案

关于会计政策变更的议案

关于 2024年度计提减值准备的议案

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

第三届董事会 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

2025 年 4月 28 日 审计委员会第 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

二十一次会议 关于公司 2024 年度审计报告的议案

关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案
关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

关于续聘会计师事务所的议案

关于授权境外子公司向其参股公司提供财务资助暨
关联交易的议案

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案

关于公司 2025 年第一季度报告的议案

第三届董事会 关于全资子公司 WFC 拟出售其参股公司 GME 部分
202……
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